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    FATF呼吁对虚拟资产服务供应商实施更严格的监管

    行情操盘

    FATF呼吁对虚拟资产服务供应商实施更严格的监管-IT帮

    金融行动特别工作组(FATF)—一个旨在制定反洗钱和恐怖主义融资政策的政府间组织—正在更加全面地关注对数字资产服务供应商的监管督查。

    具体而言,FATF一直在致力于提供对第15号建议的解释?#36816;?#26126;,该建议定义了FATF标准如何适用于涉及虚拟资产的活动或操作。正如相当一段时间以来的情况一样,讨论始终围绕着一个思想,那就是尽管像比特币这样的加密货币?#21152;?#19968;个分布式公共账本,允许熟练的调查员跟踪不可篡改或删除的交易,加密货?#19968;?#26159;会被用于洗钱或者恐怖主义融资。

    解释?#36816;?#26126;指出,各国应将虚拟资产定义为“财产”、“收益”、“资金”、“资金或其他资产”或其他“相应价值”。因此,“各国应确定、评估和理解虚拟资产活动中出现的洗钱和恐怖主义融资风险。”

    根据FATF,虚拟资产服务提供商(VASP)应得到?#23454;?#30340;监管和监督。(或者,换言之,受到相应地控制。)“各国应确保受益人VASP获取并持有所需的发起人信息以及虚拟资产转?#30431;?#38656;的准确受益人信息,并应要求向有关当局提供所有相关信息,” 解释?#36816;?#26126;同时还指出,“各国应确保有一系列?#34892;А?#30456;称和具有劝阻性的制裁措施,无论是刑事、民事还是行政制裁,都可用于处理不符合反洗钱与打击恐怖融资要求的VASP。”

    简而言之,?#28909;?#21152;密货币对传统金融机构、中央银行、当前市场状况以及那些并不特别?#19981;?#20010;人财务自由的人构成了严重威胁,那么像FATF这样的金融机构想要让加密货币受到严格监管也就没?#35009;?#22855;怪的了。

    译者:Maya

    文章来源:http://chainb.com/?P=Cont&id=14880

    原文链接:https://bitcoinist.com/financial-action-task-force-calls-for-stricter-regulation-of-virtual-asset-service-providers/

    原文作者:ELSA SAIKKONEN

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